反洗钱政策
澳大利亚反洗钱/反恐怖主义金融活动法案2006是强化了澳大利亚反洗钱/反恐怖主义金融管理,并且与包括FATF制定的国际发洗钱条例接轨。法案涵盖了金融业、博彩行业、黄金交易和其它专业领域及生意。此法案于2006至2008年逐渐完善,其间让各行业足够时间设定符合自身的申报体系,此法案的所有条款在2008起正式实施。
• 该法案规定,申报企业有如下义务:
• 认证和识别客户身份
• 对交易进行记录
• 发展与维护反洗钱/发恐怖主义金融活动项目
• 对可疑客户的监控以及申报
中联汇兑提供专业的货币兑换以及国际转账业务,我们有义务按照法律法规向澳洲监管部门申报所有相关交易,特别是申报我们认为可能涉及洗钱/恐怖主义金融活动的交易。有任何疑问请电话或电邮咨询我们。